Thông tin chi tiết về sàn giao dịch KuCoin 2024 mới nhất

Thông tin chung

KuCoin  là một sàn giao dịch tập trung  hoạt động tại hơn 200 quốc gia. KuCoin là một nền tảng giao dịch giao ngay đầy đủ tính năng dành cho nhiều tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử , bao gồm Bitcoin , Ethereum , NEO , EOS ,  Tether , v.v. Sàn giao dịch này có tiền điện tử riêng  , được gọi là KuCoin Shares (KCS). Nó được thành lập vào năm 2017 bởi Michael Gan , Eric Don, Top Lan, Kent Li, John Lee, Jack Zhu và Linda Lin.

Lịch sử

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2019, các giám đốc của PhoenixFin Pte Limited có trụ sở tại Singapore, pháp nhân đứng sau KuCoin, đã từ chức mà không thông báo công khai. Những người đồng sáng lập Michael Gan và Tang Ke, cùng với Lian Meng đại diện cho những người ủng hộ tài chính IDG Capital, đã từ chức. Hai ngày sau, nhãn hiệu KuCoin được chuyển từ MEK Global sang FortuneIcon, cả hai đều có trụ sở tại Seychelles.

Các giám đốc mới, bao gồm You Au, được bổ nhiệm sau sự ra đi của những người đồng sáng lập. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2019, quyền sở hữu PhoenixFin Pte Limited đã chuyển từ PhoenixFin Limited sang You Au, mặc dù mối quan hệ trước đây của anh ấy với KuCoin vẫn chưa rõ ràng.

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, KuCoin công bố tái cơ cấu công ty, thành lập KuGroup với ba nhóm kinh doanh: KuCoin Global, KuCloud và KuChain & KCS Business Group. Điều này xảy ra ngay trước khi các công ty luật có trụ sở tại Hoa Kỳ là Schall và Chase Williams điều tra về các báo cáo sai sự thật và việc bán chứng khoán chưa đăng ký.

Hạn chế của Tòa án Singapore

Vào tháng 4 năm 2020,  Cointelegraph  đưa tin rằng KuCoin.com, tên miền web chính của sàn giao dịch KuCoin, đã bị khóa kể từ cuối tháng 3 theo lệnh của Tòa án Tối cao Singapore. Tòa án đã ban hành lệnh tạm thời vào ngày 24 tháng 3 cấm KuCoin chuyển tài sản của mình, bao gồm cả trang web của mình, khỏi quốc gia. Một email ngày 30 tháng 3 từ công ty đăng ký tên miền GoDaddy cung cấp cho Cointelegraph cho thấy GoDaddy đang tuân thủ lệnh của tòa án.

Sự cố hack

Vào ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm trao đổi KuCoin cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã phát hiện các khoản rút tiền lớn  Bitcoin ,  Ethereum và  các mã thông báo ERC-20 khác vào một ví không xác định bắt đầu lúc 19:05 giờ UTC vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020. Giám đốc điều hành phát trực tiếp, Johnny Lyu nói rằng một hoặc nhiều tin tặc đã lấy được khóa riêng của ví nóng của sàn giao dịch. KuCoin đã chuyển những gì còn lại trong ví nóng này sang ví nóng mới, loại bỏ ví cũ và đóng băng hoạt động gửi và rút tiền của khách hàng. Ông cũng tuyên bố rằng ví lạnh của KuCoin không bị ảnh hưởng. Anh ta không tiết lộ số lượng tài sản tiền điện tử đã bị đánh cắp nhưng nói rằng KuCoin sẽ tiết lộ địa chỉ ví của hacker và danh sách số tiền bị đánh cắp. Đây là những gì ông nói thêm trong tuyên bố.

“Chúng tôi đang liên hệ với nhiều sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Huobi, Binance, OKEx, BitMax và Bybit, cũng như các dự án blockchain, cơ quan bảo mật và cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết vấn đề này. Một số biện pháp hiệu quả đã được thực hiện và chúng tôi sẽ sớm cập nhật thêm thông tin chi tiết.”

Báo cáo trên các cổng khác nhau ước tính vi phạm đã ảnh hưởng đến 150 triệu USD tiền của người dùng. Sau đó cùng ngày, nhóm KuCoin đã công bố thông tin và địa chỉ đáng ngờ liên quan đến hoạt động hack. Nó xác nhận rằng thiệt hại nặng hơn so với suy nghĩ ban đầu, gần 200 triệu USD. Một số token khác cũng bị ảnh hưởng, bao gồm Velo, VIDT, SNTR và Presearch . Theo bản cập nhật,  công ty Tether  đã đóng băng tài sản 20.000.000 USDT được rút từ KuCoin và giúp KuCoin thu hồi vốn.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 2020, Giám đốc điều hành Johnny Lyu đã thông báo rằng nhóm KuCoin đã làm việc với  Tether (USDT) ,  Orion Protocol , KAI Chain, NOIA Network, VELO, VIDT Datalink, #Silent Notary,  Covesting (COV) , ​​Opacity (OPQ) &  Ampleforth  để giải quyết sự cố và các token bị ảnh hưởng của các dự án này vẫn an toàn hoặc có thể được phục hồi ngay bây giờ.

Bình luận về vụ hack, Charlie Cai, giám đốc truyền thông tại KuCoin, nói với CoinTelegraph rằng tổng cộng 130 triệu mã thông báo kỹ thuật số bị đánh cắp đã được bảo mật hoặc đang được nhóm bảo mật KuCoin thu hồi. Về vấn đề này, Cai tuyên bố thêm rằng Tether (USDT) đã đóng băng thành công tổng cộng 22 triệu USDT stablecoin bị xâm phạm trong khi Velo Labs cũng thông báo rằng họ sẽ triển khai lại và thay thế từng mã thông báo VELO đã được chuyển như một phần của dự án. vụ cướp. Ông nói thêm: “122 triệu token VELO (khoảng 75,7 triệu USD) bị ảnh hưởng sẽ bị vô hiệu.”

Theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi giao dịch tiền điện tử Whale Alert, vào ngày 28 tháng 9, tin tặc KuCoin liên tục gửi  Synthetix Network Token (SNX) trị giá hàng nghìn đô la tới  Uniswap . Theo dữ liệu của Whale Alert, bên cạnh việc sử dụng Uniswap để gửi mã thông báo SNX bị đánh cắp, tin tặc KuCoin còn chuyển 5 triệu đô la trong LINK và SNX sang các ví không xác định. Người phát ngôn của Whale Alert đã giải thích với  CoinTelegraph  rằng ít nhất 4,2 triệu đô la trong số tiền này thực sự đã được chuyển đổi thành ETH bằng cách sử dụng Uniswap và  Kyber Network . Các nhà phân tích tại Whale Alert đã có thể xác định ít nhất ba địa chỉ ETH chứa ETH bẩn đến từ vụ hack KuCoin. 

Vào ngày 27 tháng 9, dịch vụ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo  Ocean Protocol  thông báo rằng họ đã di chuyển từ địa chỉ token cũ sang địa chỉ mới để ngăn chặn nỗ lực của hacker KuCoin nhằm giảm tải 21 triệu token OCEAN trị giá khoảng 8,6 triệu USD. Theo một bài đăng trên blog ngày 27 tháng 9 từ nhóm Ocean Protocol :

Vào lúc 1600 GMT, một hợp đồng mới đã được khởi tạo phản ánh số dư của OCEAN tính theo chiều cao khối 10943665 trên mạng chính Ethereum. Hợp đồng thông minh mới sẽ phân bổ số dư token bị đánh cắp đến một địa chỉ sẽ được ủy thác ở Singapore cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ trộm.

Vào ngày 3 tháng 10 năm 2020, Giám đốc điều hành sàn giao dịch KuCoin, Johnny Lyu, đã cập nhật cho công chúng về sự cố bảo mật.

Bản cập nhật nhanh kể từ buổi phát trực tiếp cuối cùng của tôi vào ngày 30 tháng 9. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi đã tìm ra nghi phạm của Sự cố bảo mật KuCoin với bằng chứng đáng kể trong tay. Các quan chức thực thi pháp luật và cảnh sát đã chính thức vào cuộc để hành động. Với sự hỗ trợ to lớn từ các đối tác của chúng tôi trong ngành, 64 triệu đô la tài sản khác hiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các địa chỉ đáng ngờ, nâng tổng giá trị lên 204 triệu đô la kể từ ngày 1 tháng 10.

Tổng quan các vụ kiện

Người dùng có thể mua, bán và giao dịch hơn 400 loại tiền điện tử trong KuCoin. Sàn giao dịch này cung cấp các dịch vụ như giao dịch giao ngay, ký quỹ, tương lai và giao dịch P2P cũng như cho vay và đặt cược .

Vào tháng 9 năm 2023, KuCoin đánh dấu kỷ niệm 6 năm thành lập bằng cách vượt qua 30 triệu người dùng. Trong cùng tháng, sàn giao dịch đã niêm yết stablecoin PYUSD của Paypal . 

Vào tháng 7 năm 2023, KuCoin thông báo họ đang xem xét việc cắt giảm nhân sự như một phần của việc điều chỉnh nhân sự tiêu chuẩn. Một số nguồn Twitter chia sẻ rằng sàn giao dịch đã lên kế hoạch sa thải tới 30% nhân viên của mình, nhưng công ty đã bác bỏ mọi ý định tiến hành sa thải đáng kể.

Vào tháng 6 năm 2023, KuCoin đã giới thiệu quy trình kiểm tra thông tin khách hàng (KYC) bắt buộc bắt đầu từ tháng tiếp theo. Người dùng không hoàn thành quy trình sẽ không thể giao dịch hoặc gửi tiền. 

Vào tháng 3 năm 2023, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đã khởi kiện KuCoin, khẳng định rằng sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles đã vi phạm luật chứng khoán. Cáo buộc dựa trên việc sàn giao dịch cung cấp token, bao gồm ETH , được coi là chứng khoán, mà không đăng ký hợp lệ với văn phòng tổng chưởng lý. 

Vào tháng 12 năm 2022, Ngân hàng Trung ương Hà Lan cáo buộc KuCoin hoạt động mà không có giấy phép ở Hà Lan. Ngân hàng De Nederlandsche (DNB) tuyên bố rằng MEK Global Limited (MGL), một công ty đã đăng ký tại Seychelles và hoạt động với tên KuCoin ở Hà Lan, thiếu “đăng ký pháp lý” với DNB. Đại diện của KuCoin cho biết công ty được đăng ký tại Seychelles và không duy trì văn phòng ở Hà Lan.

Vào tháng 4 năm 2022, KuCoin đã ra mắt quỹ 100 triệu đô la dành cho những người sáng tạo NFT để hỗ trợ các dự án giai đoạn đầu. Quỹ sáng tạo KuCoin là nỗ lực hợp tác giữa Windvane và công ty đầu tư mạo hiểm của sàn giao dịch KuCoin Ventures. Các danh mục NFT được chỉ định bao gồm nghệ thuật, thể thao, ảnh hồ sơ (PFP), văn hóa châu Á, người nổi tiếng và GameFi, như đã nêu trong thông cáo báo chí được cung cấp. 

KuCoin bắt buộc KYC

Vào ngày 15 tháng 7 năm 2023, KuCoin đã triển khai KYC bắt buộc đối với những người dùng muốn sử dụng tất cả các tính năng trên sàn giao dịch. Nếu không có KYC , người dùng bị giới hạn ở các tính năng rất cơ bản, trong khi người dùng tự xác minh có quyền truy cập vào tất cả các thị trường và tính năng được cung cấp.

Người dùng hiện tại không phải là người dùng KYC sẽ không thể gửi tiền vào tài khoản của họ.

Kinh phí

Quỹ phát triển KuCoin đã được huy động thông qua ICO , kéo dài từ ngày 13 tháng 8 năm 2017 đến ngày 1 tháng 9 năm 2017. Trong thời gian đó, KuCoin đã phát hành mã thông báo KuCoin Shares (KCS) gốc của mình. Sàn giao dịch đã huy động được gần 20.000.000 USD tiền BTC (vào thời điểm đó) với giá 100.000.000 KCS. Giá ICO cho một KCS duy nhất là 0,000055 BTC . 

Trong quá trình phân phối ban đầu, những người sáng lập KuCoin đã nhận được 35% số tiền KCS, 15% dành cho các nhà đầu tư thiên thần trên sàn giao dịch và 50% còn lại được bán cho các nhà đầu tư. Theo báo cáo chính thức của KCS, 35% hay 70 triệu KCS được phân phối cho những người sáng lập sẽ bị khóa cho đến ngày 2 tháng 9 năm 2021. Ngoài ra, 30 triệu xu được trao cho các nhà đầu tư thiên thần cũng bị khóa, nhưng chỉ cho đến khi Ngày 2 tháng 9 năm 2019.

Đội Ngũ

• Michael Gan  -Giám đốc điều hành
• Eric Don – COO
• Top Lan – CTO
• Kent Li – Giám đốc Vận hành & Bảo trì
• John Lee – Chủ tịch Khối Điều hành Kinh doanh
• Jack Zhu – Giám đốc Tiếp thị
• Linda Lin – Trưởng phòng tư vấn pháp lý